คณะกรรมการบริษัท

นายแพทย์ศุภพงษ์  จรรโลงบุตร               

อายุ 64 ปี

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานบริหาร

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

• แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

ประวัติการฝึกอบรม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น Class SEC/2015

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2564 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท เดอะพาเร้นท์ส เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด

2564 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท โรงพยาบาล เดอะพาเร้นท์ส จำกัด

2563 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ทีเอ็ม เนิรส์ซิ่ง แคร์ จำกัด

2545 – ปัจจุบัน     กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานบริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

2553 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท เซน เฮลธ์แคร์ จำกัด

2549 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล บิสิเนสโซลูชั่น จำกัด

2546 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท สบายใจ คอนโด จำกัด

2537 – 2543         สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลปิยะเวท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (%) : 21.429 (66,000,000 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสในบริษัท (%) : 20.619 (63,506,800 หุ้น)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 6

• กรรมการ บริษัท เดอะพาเร้นท์ส เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาล เดอะพาเร้นท์ส จำกัด
• กรรมการ บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เซน เฮลธ์แคร์ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล บิสิเนสโซลูชั่น จำกัด
• กรรมการ บริษัท สบายใจ คอนโด จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

• คู่สมรสของนางสุนทรี จรรโลงบุตร
• บิดาของนางสาวแพร จรรโลงบุตร และนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร

นางสุนทรี  จรรโลงบุตร   

อายุ 63 ปี

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

• วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการฝึกอบรม

• หลักสูตร นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิตัล (HIDA) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รุ่น 1 ปี 2564
• หลักสูตรพลังงานระดับผู้บริหาร (EEP) สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รุ่น 6
• หลักสูตร Chief Transformation Officer (CTO) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
• หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ สถาบันพัฒนาผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รุ่น 2
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รุ่น 8
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่น 26
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 8
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 14
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 3
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 236/2017
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 124/2016

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2564 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท เดอะพาเร้นท์ส เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด

2564 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท โรงพยาบาล เดอะพาเร้นท์ส จำกัด

2563 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด

2545 – ปัจจุบัน     กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ                     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท เฮลธ์แคร์ โซลูชั่น จำกัด

2553 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท เซน เฮลธ์แคร์ จำกัด

2552 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท เฮลธ์โฟกัส รีสอร์ท จำกัด

2549 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล บิสิเนสโซลูชั่น จำกัด

2546 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท สบายใจ คอนโด จำกัด

2536 – 2544         ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (%) : 20.619 (63,506,800 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสในบริษัท (%) : 21.429 (66,000,000 หุ้น)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 8

• กรรมการ บริษัท เดอะพาเร้นท์ส เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาล เดอะพาเร้นท์ส จำกัด
• กรรมการ ที เอ็ม เนิรส์ซิ่ง แคร์ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เฮลธ์แคร์ โซลูชั่น จำกัด
• กรรมการ บริษัท เซน เฮลธ์แคร์ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เฮลธ์โฟกัส รีสอร์ท จำกัด
• กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล บิสิเนสโซลูชั่น จำกัด
• กรรมการ บริษัท สบายใจ คอนโด จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

• คู่สมรสของนายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร
• มารดาของนางสาวแพร จรรโลงบุตร และนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร

นางรัตนา อนุภาสนันท์                

อายุ 67 ปี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

• พาณิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) มหาวิทยาลัยดีทรอยส์, USA
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Advanced Management Program (AMP 171) Harvard Business School, Harvard University, USA
• International Management Program (IMP) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, USA
• Executive Development Program (EDP 81) Kellogg School of Management Northwestern University, USA
• Advanced Executive Program (AEP 120) Kellogg School of Management, Northwestern University, USA

ประวัติการฝึกอบรม

• การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2564
• เสวนาออนไลน์ “วิสัยทัศน์ ความท้าทาย กับก้าวต่อไปของกรรมการหญิง” สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2564
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย รุ่น 31/2019
• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 19/2561
• หลักสูตรเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร (Digital Economy for Management (DE4M) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP)
• หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 7/2018
• หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 5/2018
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 8/2017
• หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 37/2017
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 26/2017
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 41/2017
• หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 4/2017
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 9/2017
• หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 5/2017
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 123/2016
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 224/2016

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2564 – ปัจจุบัน     กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน     กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

2559 – 2563         กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2556 – 2558         ผู้ตรวจราชการกรมสรรพากร กรมสรรพากร

2547 – 2556         ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร

2545 – 2547         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว กรมสรรพากร

2542 – 2545         เลขานุการกรม กรมสรรพากร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (%) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : 1

• กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายจุมพจน์ เชื้อสาย                  

อายุ 68 ปี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแบรนไดส์ (Brandeis University), USA
• ปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston College), USA

ประวัติการฝึกอบรม

• การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2564
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 125/2016
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 265/2018
• หลักสูตร Easy listening : เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2564 – ปัจจุบัน     กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน     กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน     ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบัน Leadership Management International แห่งประเทศไทย

2541 – ปัจจุบัน     กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรวิเต็ล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (%) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : 1

• บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2

• ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบัน Leadership Management International แห่งประเทศไทย
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรวิเต็ล จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี